颜立燕 在19亿元的债务归还协议敲定后
作者:admin 发布时间:2023-04-08 12:47:49 分类:妙招 浏览:65
在19亿元的债务归还协议敲定后不久,纠缠经年的 爱建案 主角颜立燕从这场 刑民交织 的案件中脱身。
2011年6月17日下午,上海市第一中级人民法院宣布,颜立燕因违法发放贷款罪一审判刑3年,缓刑5年,处罚金20万元,追缴违法所得。颜立燕被当庭释放。
同案的前爱建高管刘顺新、马建平、陈辉此前已分别被判刑13年、12年6个月、3年缓刑5年,并处以10万-20万元不等的罚金。
上述四人共涉资金达数十亿元的 掏空爱建 案,于2010年2月开庭审理,四人被控 涉嫌挪用资金 合同诈骗犯罪 两项罪名。不过,在宣判时,四人罪名均变更为 违法发放贷款 。
颜氏的脱身,缘自其与爱建签订的一份协议:颜立燕拿出19亿元的资产抵付兑付爱建的 哈尔滨信托计划 ,双方纠缠近十年的资金纠纷也由此告一段落。
6月初,双方签署协议;6月17日,一审判决书表示: 鉴于宣判前颜立燕能退赔所造成的全部经济损失,有悔改表现,故可对颜立燕减轻处罚,并适用缓刑 ;颜立燕辩护律师王俊民介绍称,颜在签收判决书时,已表示不会上诉。
马建平代理律师李小华认为,法院认定四人为共同犯罪,其余三人应受同等减刑待遇。他表示,马建平很有可能会上诉,此案也将重审。但王俊民表示,再审中,只要公诉方不针对颜立燕抗诉,颜立燕就不会加刑。
6月20日,爱建股份发布公告,公布其因此案延缓多年的信托计划19亿元的兑付方案;次日复牌的爱建股份上涨1.13%。
恩怨
颜立燕,男,现年49岁,早年号称在广西炒糖起家。后在和 爱建系 的数十年交情中,成长为上海滩的 神秘富豪 。
爱建系 起源于工商界爱国人士的捐赠和国家优惠政策,大股东为上海工商界爱国建设特种基金会,但管理层一直由上海市政府委任。旗下有爱建股份、爱建证券、爱建信托等子公司和金融牌照。
颜立燕与 爱建系 的 交情 始于1995年,当时他购买了 爱建系 旗下爱乐大厦的房产。其后颜立燕与原爱建信托总经理马建平、原爱建证券董事长刘顺新私下勾兑,开展了近十年的 互助 颜立燕曾充当融资中介,以不足额抵押从爱建信托获得贷款,抽取提成后供爱建证券和港商张扬到香港炒股。
2004年,爱建证券炒股巨亏暴露,原爱建证券董事长刘顺新归案。
为了掩盖巨亏,当时的爱建股份听从时任爱建信托总经理的马建平建议,急寻颜立燕共同开发黑龙江省哈尔滨市爱建新城项目,为巨亏 捂盖子 。不过,这个项目用尽爱建品牌和资金,爱建得到的只是 地下的一个洞 :未开发完毕、产权有瑕疵、定价离谱的13万平方米哈尔滨爱建新城 地下商铺 。(详见本刊2010年第46期 爱建、颜立燕死结难解 及2010年第8期 爱建27亿刑案风云 )
2004年9月,醒悟过来的爱建信托将马建平免职,后者迅速到颜立燕旗下任职。
爱建信托和爱建股份从此陷入债务泥潭。
在此后七年间,爱建信托相继与名力集团、首钢、长江实业、正大集团等多家企业接洽,欲行重组,但均以失败告终,症结就在于这高达数十亿元的资金黑洞。
2008年9月,银监会原银行监管三部主任徐风 空降 爱建股份任董事长,爱建方面开始强硬(建档立卡户是什么意思?建档立卡户是各省(自治区、直辖市)在已有工作基础上,坚持扶贫开发和农村最低生活保障制度有效衔接,按照县为单位、规模控制、分级负责、精准识别、动态管理的原则,对每个贫困户建档立卡,建设全国扶贫信息网络系统。),重新梳理这笔债务。
2009年5月,马建平、刘顺新等和颜立燕同案被拘捕。
一审宣判之前,爱建方面与颜氏进行了近两年的庭外协商。颜氏希望 花钱消灾 ,而爱建股份则要求颜氏拿出足额可变现资产,以确保即将到期的信托计划能够兑付。该信托计划对应的信托财产,正是位于黑龙江省哈尔滨市的爱建新城地下商铺。该信托计划原定于 2009年4月26日到期,后延期至2012年4月26日。
颜爱双方合作数年间,资金往来繁复,涉及金额巨大,先后签署过梳理资金往来关系的《债务转让协议》和《最终处置协议》。哈尔滨信托计划就形成于《最终处置协议》。
2005年9月30日,爱建第一次重组前夕,哈尔滨爱达投资置业有限公司(下称 哈爱达 )、爱建信托和爱建证券签订了《最终处置协议》,确认爱建新城地下商铺等资产归爱建信托所有,哈爱达此前收到的所有现金和债权合计21.87亿元与之抵消。颜立燕即为哈爱达的实际控制人。
然而,后来爱建方面发现, 三国四方协议 及《最终处置协议》,都是对爱建极为不利的 不平等条约 ,此后要再想向颜立燕追回资金,民事上几乎无门可入。除非能证明这些协议的签署,均为当时爱建高管和颜立燕的共谋,证明其合同诈骗。
谈判
据参与颜爱谈判的人士介绍,立案之后,颜氏即主动向爱建方面要求开启协商, 愿意补偿给爱建造成的窟窿 。
王俊民称颜立燕在第一次会见律师之时,便交待了三点:盛融的官司要了,新凌地块要建,爱建要谈。这三项方针最终成为颜氏脱身的三驾马车。新凌地块抵价11.6亿元,是颜爱19亿元协议中最大的资产部分。而盛融则是颜立燕另一大债权人,金额高达37亿元,最终亦庭外协商解决。
因为已经刑事立案,爱建姿态比较高,不愿与颜立燕的代表谈判, 该人士介绍,谈判一度搁浅。
爱建方面态度转变在2010年2月开庭之后。当时媒体报道,庭审中,辩方律师努力证明颜立燕不过是爱建资金 体外循环 中的一颗棋子。据接近爱建的人士透露,庭审结束当晚,爱建方面召开了紧急会议,商讨应对之策。
庭审过后,爱建方面开始积极参与谈判。 除了徐风,其余的爱建高层基本上都参加过谈判。 上述知情人士告诉财新《新世纪》记者。
围绕协议价码,双方争执不下。该知情人士还透露,爱建方面曾开出30亿元的价格,并清算了颜氏名下的资产,要求如数折抵。而颜氏则坚持只能承担十几亿元,双方就此进行了多轮协商。
至2010年年底,双方将协议价格定在21.38亿元,并达成初步协议:位于上海的新凌地块作为主要折抵项目。
今年2月,谈判进入了最后确认阶段, 双方每周至少会谈两次。
最终,颜立燕确定以价值11.6亿元的上海新凌房地产开发有限公司(下称 新凌公司 )100%股权,加上哈尔滨地下商铺为抵押的7.4亿元债务,为最终抵付,总计19亿元。
罪名之变
一审后,王俊民对判决结果表示满意。
颜立燕为原上海达德投资有限公司、上海骏乐实业有限公司法定代表人,亦是哈尔滨爱达投资置业有限公司实际控制人。
马建平为爱建信托原总经理,刘顺新为爱建股份原副总经理、爱建证券原董事长,陈辉为爱建信托证券总部原总经理。
上述四人此前被控共同或分别结伙,利用职务便利挪用爱建信托资金归个人使用,构成挪用资金罪,涉案金额9.37亿元;此外,颜立燕还被控与马建平共谋,以承担爱建信托不良资产为名骗取资金,构成合同诈骗罪,涉案金额17.11亿元。
在《起诉书》上,公诉方也曾提及 违法发放贷款 字样,但是最终还是按照前述两项罪名起诉。若罪名成立,颜立燕最高可获无期徒刑,并没收所有非法所得。
然而在宣判时,被告人罪名变为 违法发放贷款 ,并依此罪做出判决。
法院方面认为,根据现有证据,从爱建信托资金流出方式看,主要是通过贷款形式发放,违法发放贷款罪名适用。
一审判决书中列明,在爱建信托发放的总计近14亿元资金中,划至境外炒股的资金为4.8亿余元;颜立燕及其亲属用于境内炒股、出借等用途的4.5亿余元;划入爱建证劵控制账户的资金3.1亿余元;归还爱建信托贷款本金1亿余元。上述贷款中,除归还5.8亿余元外,尚有8.1亿余元贷款本金没有归还。
接近爱建的人士曾对财新《新世纪》记者表示,爱建当时共投入爱建新城的打捞贷款总金额约40亿元,包含不良贷款18亿元和现金出资23亿元。其中颜立燕的实际负债是32亿元,减去其归还的10亿元,剩余的窟窿是21.38亿元。
核心资产
爱建之所以愿意低于21.38亿元的价格达成协议,是因颜氏最终交出了核心资产 新凌地块 。 后者抵价11.6亿元,是19亿元协议债务中最大的资产部分。
前身为上海南市区政府办公楼用地的新凌地块,曾经历了数轮倒手,在2005年被颜立燕以2.6亿元的土地转让价接盘。该项目2007 年3月开工建设,在2009年因为颜立燕涉案停工,随后被司法查封。2009年10月重启建设,翌年4月封顶。目前该项目主体工程已基本完工。
爱建方面之所以看中此项目,是因该地块为市中心优质地块,地下二层西北角与地铁 M8、M9 线相接通。
该物业为商住综合,其中住宅面积1.93万平方米,商业面积2.61万平方米。若依其周边同类住宅5万元的均价测算,该项目仅住宅项目价值就近10亿元,再加上可租可售的商业项目,估值在11.6亿元之上。
新凌停工时,建筑刚进行到地面,如果不盖起来,肯定不值这个价。 王俊民说。
爱建股份在20日公告中称,上海新凌房地产开发有限公司(下称新凌公司)100%股权已过户到爱建信托名下。知情人士透露,新凌公司本有约3000万元未了的债务纠纷,但 由颜立燕带走 。新凌公司原归于颜立燕妻子张伟玲和颜立燕之子张颜名下。因涉案被查,本在澳洲求学的张颜一直滞留上海。
除新凌项目外,爱建新城项目是颜手中目前最大的王牌。该项目位于哈尔滨市松花江南岸,总占地面积约98.6万平方米,总建筑面积可达250万平方米,其中包括220万平方米的地上建筑和30万平方米的地下物业。
在上述19亿元的处置协议中,除去新凌地块的11.6亿元外,颜立燕还要在一年内向爱建偿付债务7.4亿元。为了确保该项债权的安全,颜立燕将哈尔滨爱建新城地下商铺的在建工程抵押给爱建信托。并约定,债权期满,若未全额收款,爱建方面将按1.6 万元/平方米的价格,在中心园地下商铺内优先挑选面积予以折抵。
为了保证该地下项目能持续开发,爱建还引进了中国华融资产管理公司(下称华融公司)授权负责地下商业街的后续建设、运营和监管。华融公司的介入,意味着该项目的后续开发有了资金保障。
爱建股份的公告称,地下商业街建成并变现后的资金,将优先归还华融公司投入的后续资金本息;其次用于向爱建支付信托财产项下应收债权7.4亿元。
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