近日，吉林省汪清县公安局运用信息化手段，深入开展信息研判，成功打掉一个组织中国公民跨境赌博的犯罪团伙。

据悉，该犯罪团伙多次组织中国公民赴境外赌博，通过洗码等手段获利，涉案资金流水高达1.5亿元。

01

可疑的出入境登录信息

6月20日，汪清县公安局出入境管理大队民警在日常工作中发现，杜某、王某、李某等人短期内数次往返境内外，出入境登录信息极其异常。

通过全面调取杜某和王某、李某的相关信息，出入境民警分析梳理出杜某、王某、李某和其他多名境内人员频繁共同出境的异常记录。

随后，汪清县公安局抽调精干警力组成联合专案组，立即对相关人员信息进行跟进和调查取证。

通过询问周某等相关知情人，办案民警很快了解到惊人的事实：犯罪嫌疑人杜某带领王某、李某，长期组织中国公民赴境外赌场赌博，从中获利巨大。

专案组随即进一步展开工作，初步摸清了杜某组织跨境赌博团伙的整体架构和大量赌博作案事实。

02

无人机出动，民警循线追踪

根据办案需要，专案组首先将犯罪嫌疑人王某列入重点抓捕目标。

但是，王某十分狡猾，在长春市有多处藏匿地点，而且已经停止使用手机、微信等通讯方式。

经过不懈努力，办案民警精准锁定了王某藏身的居民小区。

随后，专案组民警赴长春市伺机开展抓捕。

为确认信息，办案民警使用无人机对可疑楼层房间进行空中侦查，发现室内人员就是犯罪嫌疑人王某。

“有人么？送快递的。

”6月25日，化装成快递员的办案民警敲响王某房门。

在王某打开房门的瞬间，民警迅速将其控制。

经讯问，犯罪嫌疑人王某如实供述了自2014年至2020年期间，为主要犯罪嫌疑人杜某进行洗码的作案事实。

所谓洗码，就是赌客在赌场内使用人民币现金购买现金码，洗码人将赌客的现金码换成泥码，赌客使用泥码在赌场内进行赌博，赌博赢得现金码后，再通过洗码人换成泥码继续赌博。

洗码人将现金码换成泥码的过程，就叫做洗码。

赌场根据洗码人洗码的流水总数。

据犯罪嫌疑人王某交代，该团伙洗码地点涉及境外国家多个赌场，主要犯罪嫌疑人杜某全权负责联系赌客和赌场，将准备出境赌博的赌客身份证和护照信息通过微信发送给赌场工作人员，等赌场工作人员将邀请函通过微信发给杜某后，便由杜某、王某、沈某等人带领赌客们出境赌博。

参赌人员只要是到达境外指定地点，就会有赌场工作人员负责驾驶车辆接到赌场。

赌客们在赌场内食宿免费，飞机票由赌场支付。

杜某、王某和沈某主要负责在赌场内给赌客们洗码。

据犯罪嫌疑人王某交代，他负责白班洗码，时间段为每天8时到20时；沈某负责晚班洗码，时间段为每天20时到次日8时。

赌场交付的洗码费全部直接打入杜某的银行卡中，杜某每个月给王某和沈某发工资，其余洗码获利钱款均归杜某所有。

随着调查深入，办案民警发现仅2014年至2020年期间，以杜某为首的犯罪团伙先后组织中国公民跨境赌博数百人次。

03

嫌疑人相继落网

专案组决定对主要犯罪嫌疑人杜某及另一名犯罪嫌疑人沈某进行抓捕。

通过分析研判，办案民警再次锁定了沈某在长春市的落脚处。

7月4日，一名体态与沈某极为相似的男子进入侦查民警视线。

该男子手提一个方便袋，独自走入目标单元楼。

在确认信息后，专案组冲进犯罪嫌疑人沈某住处，成功将其抓获。

此后，主要犯罪嫌疑人杜某似乎已有所察觉，“隐身”不见踪影。

办案民警继续加大侦查力度，并对杜某的近亲属和关系密切人员进行走访调查。

迫于多方压力，杜某于7月14日上午，主动到公安机关投案自首。

经讯问，犯罪嫌疑人杜某交代了多次组织我国公民赴境外赌博、通过洗码等手段获利、涉案资金流水高达1.5亿元的作案事实。

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来源：人民公安报

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